ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج بمخالفة القانون في كفر الشيخ

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بكفرالشبح، لقيامه بالإتجار غير المشروع، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا، مفادها قيام (فتحى . م . ب - 31سنة)، مقيم بكفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ، والتي ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية؛ ليقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة، بعد تحرير سعر الصرف، ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه غير المشروع، في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالها اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة الأموال العامة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

انت الان تتصفح خبر بعنوان ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج بمخالفة القانون في كفر الشيخ ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق